功能性委員會
審計委員會
審計委員會之職權
- 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 內部控制制度有效性之考核。
- 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 涉及董事自身利害關係之事項。
- 重大之資產或衍生性商品交易。
- 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
- 其他公司或主管機關規定之重大事項。
審計委員會成員名單
| 職 稱 | 姓名 | 主要經歷 |
| 召集人 | 何國禎 | 康那香企業(股)公司董事、總經理 |
| 委員 | 張智彥 | 京群實業有限公司負責人 |
| 委員 | 陳隆泰 | 德信綜合證劵(股)公司稽核主管 |
本屆委員會出席情形
| 職 稱 | 姓名 | 開會次數 | 出席次數 | 出席% |
| 召集人 | 何國禎 | 9 | 9 | 100% |
| 委員 | 張智彥 | 9 | 8 | 89% |
| 委員 | 陳隆泰 | 9 | 9 | 100% |
薪資報酬委員會
薪資報酬委員之職權
- 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。
資報酬委員會成員名單
| 職 稱 | 姓名 | 主要經歷 |
| 召集人 | 何國禎 | 康那香企業(股)公司董事、總經理 |
| 委員 | 張智彥 | 京群實業有限公司負責人 |
| 委員 | 吳桂龍 | 仲悅企管顧問有限公司總顧問師 |
本屆委員會出席情形
| 職 稱 | 姓名 | 開會次數 | 出席次數 | 出席% |
| 召集人 | 何國禎 | 2 | 2 | 100% |
| 委員 | 張智彥 | 2 | 2 | 100% |
| 委員 | 吳桂龍 | 2 | 2 | 100% |
